임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정섭 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 권순렬 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 이장혁 선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이순규 선임의 건 →원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 이완성 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 최현식 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-08-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2018-06-18 주주총회소집결의 2018-07-26 주주총회소집결의 2018-07-27 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정섭 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 卒 미래에셋대우 이사 카테노이드㈜ 감사 |
| 권순렬 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 卒 신용관리기금 ㈜레드우드디앤씨 대표이사 |
| 이장혁 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사 卒 ㈜이스타비 법무실장 ㈜메카포럼 기획조정실장 ㈜레온 이사 (현) ㈜포틀랜드아시아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순규 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 경영학과 석사 卒 광운대학교 대학원 방위사업학과 박사과정 수료 삼성종합기술원, 삼성전자 ㈜쏠리드 부장 (현) 진프론티어 대표이사 |
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| 이완성 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 광운대학교 전자공학 卒 KBS 시청자본부 본부장 KBS 시큐리티 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 조지워싱턴대학교 경영학과 수료 ㈜필링크 부회장 ㈜포틀랜드아시아 대표이사 (현) ㈜포틀랜드아시아 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.성체 줄기세포 보관업 2.줄기세포치료제 기술개발 및 공급업 3.세포치료요법과 생명공학 기초 연구 및 산업화사업 4.유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 5.대체 의학 관련 연구 및 사업 6.유전자검사 및 보관서비스업 7.세포배양 용역위탁업 8.의료 관련인터넷 사업 9.의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 10.의약품 도소매 및 수출입업 11.의약품가공수탁업 12.외국인환자 유치업 13.화장품제조판매업 14.줄기세포 보관관련 상품 판매업 15.줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 16.의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 17.의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 18.건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 19.생물학적 제제 제조 및 유통업 20.생물학적 제제의 신기술 연구 21.국내.외 의료연계 관련사업 22.재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 23.의학관련 연구시설업 24.의료기구 제조 및 판매업 25.의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 26.의료컨설팅업 27.유전공학제제 제조 및 유통업 28.연구용역 및 투자업무 29.생명공학에 관한 연구 30.보건의료등에 관한 연구 31.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |