정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.07.12 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최현식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전상진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양석모 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 장천민 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조광인 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-22 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍(주) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최현식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전상진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 양석모 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 장천민 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조광인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-07-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현식 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜포틀랜드아시아 대표이사 현) ㈜포틀랜드아시아 감사 |
| 전상진 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 케이디모터스㈜ 이사 현) 글로윈파트너스 대표이사 |
| 양석모 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | The University of New South Wales MBA 졸업 전) 동양증권 홍콩법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장천민 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜제이드스타 사장 현) 피앤제이메데스테틱스 대표이사 |
피앤제이메데스테틱스 대표이사 |
| 조광인 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 중성모터스 한국총판 대표 현) 중국 썬쓰추싱 및 승조전기집단 국제부 회장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 39. 화장품 도소매업 및 수출입업 40. 화장품 원부자재 도소매업 및 수출입업 41. 통신판매업 42. 위 각호에 관련되 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |