주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 코스닥협회 7층강당(서울특별시 영등포구 여의나루로 76번지) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제21기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 :사내이사 안병철 선임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 최중관 선임의 건 제3-3호 의안 :사내이사 정종철 선임의 건 제3-4호 의안 :사외이사 김원근 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의건 제4-1호 의안 : 감사 김흥기 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금지급 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병철 | 1958-04-05 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 대표이사 | (주)지엔씨에너지 대표이사 | 한국해양대학교 기관공학과 | 대한민국 |
| 최중관 | 1958-06-30 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 상무이사 | (주)지엔씨에너지영업본부장 | 한양대학교기계공학과 | 대한민국 |
| 정종철 | 1958-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 상무이사 | (주)지엔씨에너지관리본부장 | 단국대학교 토목학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원근 | 1953-05-25 | 3년 | 재선임 | -산업은행부행 장 -동양증권(주)상임고문 |
(주)지엔씨에너지 사외이사 | 연세대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥기 | 1961-03-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한신대학교 경영학과 교수 - 미래창조과학부 자문위원 |
한신대학교 경영학과 교수 | 국민대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |