정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,666 | - 매출액 | 67,371 | |
| - 부채총계 | 24,905 | - 영업이익 | 5,605 | ||
| - 자본금 | 2,804 | - 당기순이익 | 4,188 | ||
| - 자본총계 | 39,761 | *주당순이익(원) | 747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,269 | - 매출액 | 68,530 | |
| - 부채총계 | 25,118 | - 영업이익 | 5,845 | ||
| - 자본금 | 2,804 | - 당기순이익 | 4,371 | ||
| - 자본총계 | 40,151 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280,428,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 280,428,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제21기(2013.01.01~2013.12 .31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 안병철 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호의안:사내이사 최중관 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호의안:사내이사 정종철 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-4호의안:사외이사 김원근 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 김흥기 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안병철 | 1958-04-05 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 대표이사 | (주)지엔씨에너지 대표이사 | 한국해양대학교 기관공학 | 대한민국 |
| 최중관 | 1958-06-30 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 상무이사 | (주)지엔씨에너지 영업본부장 | 한양대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 정종철 | 1958-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)지엔씨에너지 상무이사 | (주)지엔씨에너지 관리본부장 | 단국대학교 토목학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원근 | 1953-05-25 | 3년 | 재선임 | - 산업은행 부행장 - 동양증권(주)상임고문 |
(주)지엔씨에너지 사외이사 | 연세대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥기 | 1961-03-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한신대학교 경영학과 교수 - 미래창조과학부 자문위원 |
- 한신대학교 경영학과 교수 | 국민대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |