주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양산로 43, 911. 912호 (주)지엔씨에너지 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (※ 1주당 예정배당금 120원) 제2호의안 : 이사 선임의건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 안병철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정종철 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김원근 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이영주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 현 (주)지엔씨에너지 대표이사 |
| 정종철 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 현 (주)지엔씨에너지 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | - 전 산업은행 부행장 - 전 동양증권(주) 상임고문 - 현 (주)지엔씨에너지 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영주 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대 경영대학원 (경영학 석사/재무관리) - (주)오리콤 관리부장 - (주)BLI 관리상무 |