주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산시 울주군 온산읍 화산리 321 조선선재온산㈜ 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부 감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 ('12.1.1 ~ '12.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원영 | 1975-08-26 | 3 | 재선임 | 現)조선선재 대표이사 | 조선선재 대표이사 | 보스턴대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진후 | 1965-11-16 | 3 | 재선임 | 現)공인회계사 | 조선선재사외이사 | 연세대학원 경영학과 | 대한민국 |