정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 50,151 | - 매출액 | 73,415 | ||
| - 부채총계 | 10,048 | - 영업이익 | 10,228 | ||
| - 자본금 | 629 | - 당기순이익 | 7,481 | ||
| - 자본총계 | 40,104 | *주당순이익(원) | 5,949 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임 사내이사 1명 선임(장원영) 사외이사 1명 선임(김진후) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> o 감사보고 o 영업보고 o 외부감사인 선임보고 <결의사항> o 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임 (장원영) - 사외이사 1명 선임 (김진후) ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장원영 | 1975-08-26 | 3 | 재선임 | 現)조선선재 대표이사 | 조선선재 대표이사 | 보스턴대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진후 | 1965-11-16 | 3 | 재선임 | 現)공인회계사 | 조선선재사외이사 | 연세대학원 경영학과 | 대한민국 |