주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서옥석 | 1956-02-24 | 3 | 신규선임 | 현대오일뱅크 전무 | 조선선재 사내이사 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 조성은 | 1975-07-20 | 3 | 재선임 | 법무법인세종 소속변호사 | 조선선재 사내이사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용옥 | 1946-09-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 대전지방국세청 조사국장 - 서울지방국세청 국세심사위원 |
한신회계법인 이사 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |