주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원영 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - 조선선재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진후 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 강남구 도시관리공단 사외이사 - 조선선재 사외이사 |
큐캐피탈파트너스(주) (사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 육상 운송지원 서비스업 12. 보관 및 창고업 |
향후 영위 가능한 사업 목적 추가 및 사업구분 명확화하여 재분류 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 부동산업 및 부동산 임대업/창고업/개발업/분양업 11. 위 각호에 관련된 일체의 사업 12. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
5. 부동산업 및 부동산 임대업/개발업/분양업 13. 위 각호에 관련된 일체의 사업 14. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
사업구분 명확화하여 재분류 및 각호변경 | |