정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,007 | - 매출액 | 66,334 | |
| - 부채총계 | 13,733 | - 영업이익 | 17,618 | ||
| - 자본금 | 629 | - 당기순이익 | 14,560 | ||
| - 자본총계 | 75,274 | *주당순이익(원) | 11,790 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원영 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - 조선선재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진후 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 강남구 도시관리공단 사외이사 - 조선선재 사외이사 |
큐캐피탈파트너스(주) (사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 육상 운송지원 서비스업 12. 보관 및 창고업 |
향후 영위 가능한 사업 목적 추가 및 사업구분 명확화하여 재분류 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 부동산업 및 부동산 임대업/창고업/개발업/분양업 11. 위 각호에 관련된 일체의 사업 12. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
5. 부동산업 및 부동산 임대업/개발업/분양업 13. 위 각호에 관련된 일체의 사업 14. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
사업구분 명확화하여 재분류 및 각호변경 | |