주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안(이사회안) : 현금 배당 1주당 1,500원 (액면가 300%) 제1-2호 의안(주주제안) : 현금 배당 1주당 10,000원 (액면가 2,000%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안(주주제안) : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제1호 의안 중 현금 배당은 이사회안과 주주제안 중에서 하나가 결정될 것입니다. - 당사는 제7기말 자산총액 1천억원을 초과하여 제2호 의안 '정관 일부 변경'을 통해서 감사위원회를 도입하고자 합니다 - 제2호 의안의 가결시 제6호 의안과 제7호 의안은 자동부결 되고, 제2호 의안의 부결시 제4호 의안은 자동부결 됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원형태 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - 국세청 - 딜로이트 안진회계법인 - 더클회계법인 대표 공인회계사 |
더클회계법인 (대표이사) |
| 이해우 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 공학박사 - 삼성중공업주식회사 책임연구원 - 동아대학교 신소재공학과 교수 |
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| 방한서 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | - 오사카대학교 용접전공박사 - 한국선급 금속재료 전문위원회 위원장 - 조선대학교 용접·접합 과학공학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원형태 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 - 딜로이트 안진회계법인 - 더클회계법인 대표 공인회계사 |
| 이해우 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 대학원 공학박사 - 삼성중공업주식회사 책임연구원 - 동아대학교 신소재공학과 교수 |
| 방한서 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 오사카대학교 용접전공박사 - 한국선급 금속재료 전문위원회 위원장 - 조선대학교 용접·접합 과학공학과 교수 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현구 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 에스원 감사팀장 - 잉카인터넷 법무실장 |