주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(분기배당 관련 규정 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1. 사내이사 후보자 윤광복 3-2. 사외이사 후보자 배기룡 3-3. 사외이사 후보자 홍용택 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 4-1. 감사위원회 위원 후보자 배기룡 4-2. 감사위원회 위원 후보자 홍용택 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤광복 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - (주)코오롱 경영관리실장(前) - 코오롱인더스트리(주) 제조부문 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기룡 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) |
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| 홍용택 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | - 이스트만 코닥 시니어 연구원(前) - 서울대학교 전기/정보공학부 교수(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기룡 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트안진회계법인 파트너(前) - 딜로이트안진회계법인 부대표(前) |
| 홍용택 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이스트만 코닥 시니어 연구원(前) - 서울대학교 전기/정보공학부 교수(現) |