주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(배당기산일 및 기준일 정비, 감사위원 분리선임제, 전자증권법 관련 규정 추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1. 사내이사 후보자 장희구 3-2. 사내이사 후보자 유석진 제4호 의안: 감사위원회 위원인 이사선임의 건 (사외이사인 감사위원, 분리선임 1인 후보자 이제원) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장희구 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - (주)코오롱 동경사무소장(前) - 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) - 코오롱인더스트리(주) 대표이사 사장(現) |
| 유석진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前) - (주)코오롱 전략기획실장(前) - (주)코오롱 사장(前) - 코오롱인더스트리(주) FnC부문 사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제원 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 서울특별시 행정2부시장(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(前) - 해안건축사무소 고객 담당 대표(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제원 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울특별시 행정2부시장(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(前) - 해안건축사무소 고객 담당 대표(現) |