주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 3-1. 사외이사 후보자 은희곤 3-2. 사외이사 후보자 김옥정 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 후보자 김옥정) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은희곤 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | - 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) - 감리신학대학교 이사(前) - 오운문화재단 이사(前) - 서울특별시 남북교류협력위원(現) - 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) - 사단법인 글로벌 디아스폴라 이사(現) - 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現) |
- |
| 김옥정 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 우리PE자산운용 대표이사(前) - 키움투자자산운용 사외이사(前) - 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥정 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - | - 우리PE자산운용 대표이사(前) - 키움투자자산운용 사외이사(前) - 숙명여자대학교 경영전문대학원 특임교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업 - 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업 |
- ESG 경영 및 친환경 사업 강화 - 사업추가를 고려한 관련 사업목적 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49. ~ 53. 내용 기재생략 | 현행 49. ~ 53.을 51. ~ 55. 내용으로 대체 | 사업목적 추가로 조항번호 변경 |
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