주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1. 사내이사 후보자 김민태 3-2. 사외이사 후보자 김태희 3-3. 사외이사 후보자 이제원 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 4-1. 감사위원회 위원 후보자 이제원 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민태 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - (주)코오롱 윤리경영실장(前) - 코오롱에코원(주) 경력전략본부장(前) - 코오롱인더스트리(주) FnC부문 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1954-12 | 3 | 재선임 | - 서울고등검찰청 검사(前) - 삼지법률사무소 대표변호사(現) |
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| 이제원 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | - 서울특별시 도시재생본부장(前) - 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제원 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울특별시 도시재생본부장(前) - 서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(現) |