주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1235-8 (시화공단 1다 107) 본사 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 소집결정 및 부의안건 결정의 건 [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송기섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김용수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이건부 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송기섭 | 1941-09-09 | 3년 | 재선임 | 관계사 대정이엠(주) 대표이사 역임 | 대정화금(주) 대표이사 | 한양대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김용수 | 1947-04-06 | 3년 | 재선임 | 관계사 대정이엠(주) 대표이사 역임 | 대정화금(주) 영업총괄사장 | 영남대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이건부 | 1940-07-29 | 3년 | 재선임 | 화학업종 기술영업 40년 | 대정화금(주) 전무이사 | 한양대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |