정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주총소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 2월 22일 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 및 제3호 의안 이사/감사 선임건 중 후보자 선임 확정 으로 정정 공시 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사,감사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 |
| - 감사 김동호 임기만료 - 사내이사 이건부 및 사외이사 이청재 일신상의 사유로 당해 직의 사임을 통보해 옴에 따라 신임 사내이사, 사외이사 및 감사 후보를 선임함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1235-8번지 (시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안관련 중 이사 및 감사 후보자 선임이 확정되지 않아 확정선임이 완료되는 대로 추후 공시하겠습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영준 | 1972-01-02 | 3 | 신규선임 | - 삼성 SDS | - 대정화금(주) 상무 | Syracuse Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금교창 | 1966-08-29 | 3 | 신규선임 | - 대한화학회 화학기술진흥위원회 부위원장 - KIST 연구발전협의회 간사 |
서울관세청분석기술협의회 위원 | 서울대학교 대학원 화학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박헌재 | 1961-06-30 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 국세청 - 동승 기획실 임원 - 대정화금(주) 관리본부 임원 |
(주)피제이앤엠씨 대표이사 | 국립세무대학(내국세) | 대한민국 |