정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주총소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 3월 5일 | |
| 3. 정정사유 | 제3호 의안 감사 후보자 변경 및 목적사업 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| ㅇ 의안주요내용 ㅇ 목적사업 |
박헌재 8.부동산 임대업 |
김동호 <삭제> |
| - 감사 후보가 일신상의 사유로 후보 사퇴를 통보해 옴에 따라 현 임기만료 예정인 김동호 감사를 재선임키로 결정함 - 고유목적사업 강화를 위한 정관 정비 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1235-8번지 (시화공단 1다 107) 대정화금(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호) : 사내이사 1명(송영준) * 제2-2호) : 사외이사 1명(금교창) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호) : 감사 1명(김동호) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안관련 중 이사 및 감사 후보자 선임이 확정되지 않아 확정선임이 완료되는 대로 추후 공시하겠습니다. | ||
| ※관련공시 | 1. 2013.02.22 : 주총소집결의 2. 2012.03.05 :[정정] 주총소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영준 | 1972-01-02 | 3 | 신규선임 | - 삼성 SDS | - 대정화금(주) 상무 | Syracuse Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금교창 | 1966-08-29 | 3 | 신규선임 | - 대한화학회 화학기술진흥위원회 부위원장 - KIST 연구발전협의회 간사 |
서울관세청분석기술협의회 위원 | 서울대학교 대학원 화학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동호 | 1962-08-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 국세청 - 안산세무사회 부회장 |
세무법인세광대표세무사 | 고려대학교 정책대학원 경제학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8. 부동산 임대업 | 고유목적사업 강화 | |