정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 68,188 | - 매출액 | 55,332 | |
| - 부채총계 | 12,153 | - 영업이익 | 4,513 | ||
| - 자본금 | 2,896 | - 당기순이익 | 3,649 | ||
| - 자본총계 | 56,035 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,585,180,600 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(송영준) - 사외이사 1명(금교창) - 감 사 1명(김동호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제27기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ㅇ 현금배당: 1주당 300원 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호: 사내이사 송영준(선임) 제2-2호: 사외이사 금교창(선임) => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㅇ감 사 : 김동호(재선임) => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.14 :감사보고서제출 - 2013.03.07 :주주총회소집공고 - 2013.02.22 :주주총회소집결의 - 2013.02.20 :현금현물배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영준 | 1972-01-02 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDS | 대정화금(주) 상무이사 | - 서강대 화학공학사 - 미국 Syracuse Univ. MBA |
국대한민 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금교창 | 1966-08-29 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 객원교수 - 과학기술연합 대학원 겸임교수 - 화학기술진흥 위원회 부위원장 - KIST 연구발전 협의회 간사 |
한국과학기술연구원 뇌의약연구단 연구원 | - KAIST 화학사 - 포항공대 대학원 화학 석사 - 서울대 대학원 화학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동호 | 1962-08-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 국세청 및 세무서 - 중부지방 세무사회 연수위원 - 안산1대학 겸임교수역임 - 안산세무사회 부회장 |
세무법인세광 대표세무사 | -국립세무대학 졸업 -고려대 정책 대학원 경제학 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 | 고유목적사업강화 | |