정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 835,917 | - 매출액 | 39,428 | |
| - 부채총계 | 91,860 | - 영업이익 | 19,894 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 27,181 | ||
| - 자본총계 | 744,057 | *주당순이익(원) | 690 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,059,634 | - 매출액 | 354,319 | |
| - 부채총계 | 309,530 | - 영업이익 | 28,026 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 24,066 | ||
| - 자본총계 | 750,104 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,656,185,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제4호 의안 자기주식 소각의 건은 주주총회 소집공고에서 공시한 바와 같이 제3-5호 의안(자기주식 소각 권한 신설)이 부결되어 의안이 자동 폐기되었기에 "미결"로 기재하였습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입함으로써 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제6호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 출석주식수의 과반 이상의 찬성으로 가결되었습니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역 중 제7호 의안 이사 보수 한도 승인의 건은 당사 이사가 보유한 주식 6,191주에 대해 의결권이 제한되었습니다. - 하기 집중투표제도입ㆍ배제 세부내역은 주주총회 목적사항으로 제3-8호 집중투표제 배제 규정 삭제가 있었으나, 본 총회에서 부결되어 기재하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | 가결 | 70.3 | 96.6 | 3.4 | 이사회 제안 |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 250원, 이익잉여금처분계산서 포함 | 가결 | 62.4 | 85.8 | 14.2 | 이사회 제안 |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안: 이익(결산)배당 보통주 1주당 1,500원, 이익잉여금처분계산서 포함 | 부결 | 9.7 | 13.4 | 86.6 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-1 | 특별결의 | 제3-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 | 가결 | 69.7 | 95.8 | 4.2 | 이사회 제안 |
| 3-2 | 특별결의 | 제3-2호 의안: 사외이사에서 독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 선임비율 확대 | 가결 | 69.1 | 95.0 | 5.0 | 이사회 제안 |
| 3-3 | 특별결의 | 제3-3호 의안: 감사위원선임/해임 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 상향 | 가결 | 68.6 | 94.4 | 5.6 | 이사회 제안 |
| 3-4 | 특별결의 | 제3-4호 의안: 개정경과에 따른 부칙 조항 신설 | 가결 | 68.7 | 94.4 | 5.6 | 이사회 제안 |
| 3-5 | 특별결의 | 제3-5호 의안: 자기주식 소각 권한 신설 | 부결 | 10.3 | 14.2 | 85.8 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-6 | 특별결의 | 제3-6호 의안: 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 | 부결 | 10.5 | 14.5 | 85.5 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-7 | 특별결의 | 제3-7호 의안: 경영 성과 평가 및 주주 보고 | 부결 | 10.5 | 14.5 | 85.5 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-8 | 특별결의 | 제3-8호 의안: 집중투표제 배제 규정 삭제의 건 | 부결 | 9.9 | 13.6 | 86.4 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-9 | 특별결의 | 제3-9호 의안: 감사위원 전원 분리 선출의 건 | 부결 | 9.9 | 13.7 | 86.3 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-10 | 특별결의 | 제3-10호 의안: 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 | 부결 | 9.9 | 13.6 | 86.4 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-11 | 특별결의 | 제3-11호 의안: 중대한 조직변경 시 주주보호 의무 | 부결 | 9.9 | 13.6 | 86.4 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-12 | 특별결의 | 제3-12호 의안: IR 및 주주간담회 정례화의 건 | 부결 | 9.9 | 13.6 | 86.4 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-13 | 특별결의 | 제3-13호 의안: 주주총회 소집통지 기간 변경 | 부결 | 9.9 | 13.7 | 86.3 | 주주제안_정OO 등 |
| 3-14 | 특별결의 | 제3-14호 의안: 권고적 주주제안 신설의 건 | 부결 | 9.9 | 13.7 | 86.3 | 주주제안_정OO 등 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 자기주식 소각의 건 | 미결 | - | - | - | 주주제안_정OO 등 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 장성원) | 가결 | 67.2 | 92.5 | 7.5 | 이사회 제안, 사내이사 1명 |
| 6 | 기타 | 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김명진) | 가결 | 12.6 | 66.9 | 32.2 | 이사회 제안, 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억 원) | 가결 | 67.7 | 93.1 | 6.9 | 이사회 제안, 이사보유주식 6,191주 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 93.4 | 6.7 | 이사회 제안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 2017~현재, ㈜골프존커머스 대표이사 2015~2016, ㈜골프존 대표이사 2015~2022, ㈜골프존(유원)홀딩스 기타비상무이사 2008~2014, ㈜골프존(분할전) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 본부장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현, 이촌회계법인 본부장 2021~2024, 이촌회계법인 대표이사 2005~2021, 이촌회계법인 상무이사 |