정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안(재무제표 및 연결재무제표 승인의 건) 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안: 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 3명 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준환 후보자 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박정수 후보자 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 목적사항 1) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안: 이사 3명 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준환 후보자 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박정수 후보자 3) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. | - 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 목적사항 1) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안: 이사 3명 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준환 후보자 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박정수 후보자 3) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준환 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 한국투자증권 이사 골프존유원홀딩스 CFO 골프존카운티 대표이사 골프존유원홀딩스 대표이사 |
| 박기원 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 콘텐츠사업담당 임원 문화체육관광부 문화기술연구개발기획전문위원 골프존유통 대표이사 골프존 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 한국정부회계학회 정보화위원장 한국지방재정학회 이사 C&F시스템 대표이사 |
-C&F시스템 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |