정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 561,893 | - 매출액 | 27,652 | |
| - 부채총계 | 55,052 | - 영업이익 | -5,563 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -20,256 | ||
| - 자본총계 | 506,841 | *주당순이익(원) | -474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 760,773 | - 매출액 | 243,275 | |
| - 부채총계 | 232,686 | - 영업이익 | 37,006 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | 2,876 | ||
| - 자본총계 | 528,087 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 117 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,002,826,634 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김준환, 박기원) 사외이사 1명(박정수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 목적사항 1) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안: 이사 3명 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김준환 후보자 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박기원 후보자 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박정수 후보자 3) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준환 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 한국투자증권 이사 골프존유원홀딩스 CFO (현)골프존카운티 대표이사 (현)골프존유원홀딩스 대표이사 |
| 박기원 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 콘텐츠사업담당 임원 문화체육관광부 문화기술연구개발기획전문위원 골프존유통 대표이사 (현)골프존 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 지에프시스템 재정공학연구소장 (현)연세대 행정학과 겸임교수 (현)C&F시스템(주)대표이사 |
C&F시스템(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |