정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 의안(재무제표 및 연결재무제표 승인의 건) 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 목적사항 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 2) 제2호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 배당금 117원 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 장성원 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김효겸 제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 이민재 제4-4호 의안 : 사외이사 후보자 조규호 5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 박정수 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 이민재 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 조규호 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(64억원, 전년과 동일) 7) 제7호 의안 : 조이마루 사업부 양도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제18기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 목적사항 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 장성원 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김효겸 제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 이민재 제4-4호 의안 : 사외이사 후보자 조규호 4) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 박정수 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 이민재 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 조규호 5) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(64억원, 전년과 동일) 6) 제7호 의안 : 조이마루 사업부 양도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '3. 의안 주요내용'의 제2호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. | 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 온천로 20 동국제강그룹연수원 2층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제18기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 목적사항 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 장성원 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김효겸 제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 이민재 제4-4호 의안 : 사외이사 후보자 조규호 4) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 박정수 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 이민재 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 조규호 5) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (64억원, 전년과 동일) 6) 제7호 의안 : 조이마루 사업부 양도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 유라클 CFO - 골프존 대표이사 - (현)골프존뉴딘 이사 - (현)골프존유통 대표이사 |
| 김효겸 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 골프존 G&E 사업본부장 - 골프존엔터테인먼트 대표이사 - (현)뉴딘콘텐츠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민재 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 산동회계법인 이사 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - (현)성도회계법인 전무 |
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| 조규호 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | - 산업금융감사국 제3과장 - 감사원 심의관 - (현)삼성자산운용 이사 |
삼성자산운용 (사내이사 및 감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 지에프시스템 재정공학연구소장 - (현)연세대 행정학과 겸임교수 - (현)C&F시스템 대표이사 |
| 이민재 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산동회계법인 이사 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - (현)성도회계법인 전무 |
| 조규호 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산업금융감사국 제3과장 - 감사원 심의관 - (현)삼성자산운용 이사 |