정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 536,245 | - 매출액 | 23,500 | |
| - 부채총계 | 56,170 | - 영업이익 | -6,824 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -21,779 | ||
| - 자본총계 | 480,074 | *주당순이익(원) | -509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 756,500 | - 매출액 | 213,757 | |
| - 부채총계 | 255,588 | - 영업이익 | 18,423 | ||
| - 자본금 | 21,418 | - 당기순이익 | -21,585 | ||
| - 자본총계 | 500,912 | *주당순이익(원) | -485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 117 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,002,826,634 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 - 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 장성원 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김효겸 - 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 이민재 - 원안대로 승인 제4-4호 의안 : 사외이사 후보자 조규호 - 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 박정수 - 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 이민재 - 원안대로 승인 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 조규호 - 원안대로 승인 5) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(64억원, 전년과 동일) - 원안대로 승인 6) 제7호 의안 : 조이마루 사업부 양도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다. 상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2018-03-16 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 유라클 CFO - 골프존 대표이사 - (현)골프존뉴딘 이사 - (현)골프존유통 대표이사 |
| 김효겸 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 골프존 G&E 사업본부장 - 골프존엔터테인먼트 대표이사 - (현)뉴딘콘텐츠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민재 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | - 산동회계법인 이사 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - (현)성도회계법인 전무 |
- |
| 조규호 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | - 산업금융감사국 제3과장 - 감사원 심의관 - (현)삼성자산운용 이사 |
삼성자산운용 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 지에프시스템 재정공학연구소장 - (현)연세대 행정학과 겸임교수 - (현)C&F시스템 대표이사 |
| 이민재 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산동회계법인 이사 - 대한무역투자진흥공사 전문위원 - (현)성도회계법인 전무 |
| 조규호 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 산업금융감사국 제3과장 - 감사원 심의관 - (현)삼성자산운용 이사 |