정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 73,039 | -매출액 | 33,480 | |
| -부채총계 | 14,860 | -영업이익 | 4,510 | |
| -자본금 | 3,616 | -당기순이익 | 4,707 | |
| -자본총계 | 58,178 | *주당순이익(원) | 676 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 감사보고,영업보고 <부의안건> -제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관일부 변경의 건 상정한 정관변경의 안건 중 제12조(주식매수선택권) ①,⑤항 제49조(재무제표작성등)⑥,⑦,⑧항 신설조항 제52조(이익배당) ④항 신설조항은 의장의 직권으로 안건폐기되었고, 나머지는 원안대로 가결 하였음 -제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 사내이사 박장우 선임의 건 3-2호의안 사내이사 이종무 선임의 건 3-3호의안 사내이사 김미경 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.02.16) 주주총회소집공고 (2012.03.15) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장우 | 1962-07-09 | 3 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 現.국립한밭대학교응용화학생명공학부교수 |
(주)나노신소재 대표이사 | Univ.of Illinois Urbana-Champaign 이학박사 |
대한민국 |
| 이종무 | 1968-04-29 | 3 | 재선임 | 교보증권 | (주)나노신소재 상무이사 | Univ.of Washington MBA | 대한민국 |
| 김미경 | 1963-02-05 | 3 | 재선임 | 삼성종합기술연구원 전문연구원 | (주)나노신소재 상무이사 | Univ.of Illinois Urbana-Champaign 이학박사 |
대한민국 |