주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78번지 (주)나노신소재 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제13기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 (2) 의결사항 -제1호의안 : 제13기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 박현우 선임의 건 3-2호 의안 사외이사 주홍렬 선임의 건 -제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 최종인 선임의 건 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현우 | 1964-06-02 | 3년 | 재선임 | -대신증권 -대신경제연구소 |
(주)나노 신소재 전무이사 |
국민대학교경영학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주홍렬 | 1962-03-13 | 3년 | 재선임 | 現.연세대학교 물리학과 교수 |
(주)나노신소재 사외이사 |
Univ. of Maryland College Park,USA (이학박사) |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종인 | 1964-08-31 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -국가과학기술위원회 평가위원 -대덕벤처협회 정책연구소장 |
한밭대학교 경영회계학과 교수 | 고려대학교 경영학과 (박사) |
대한 민국 |