정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 68,451 | - 매출액 | 23,644 | |
| - 부채총계 | 11,754 | - 영업이익 | -599 | ||
| - 자본금 | 3,616 | - 당기순이익 | -1,346 | ||
| - 자본총계 | 56,696 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 68,351 | - 매출액 | 23,644 | |
| - 부채총계 | 11,759 | - 영업이익 | -699 | ||
| - 자본금 | 3,616 | - 당기순이익 | -1,446 | ||
| - 자본총계 | 56,592 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 회의목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 (2)의결사항 -제1호의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부변경의 건 ->원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 박현우 선임의 건 3-2호의안 사외이사 주홍렬 선임의 건 ->원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 최종인) ->원안대로 승인 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.03.04) 주주총회소집공고 (2013.03.14) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현우 | 1964-06-02 | 3년 | 재선임 | 대신증권 대신경제연구소 |
(주)나노신소재 전무이사 | 국민대학교 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주홍렬 | 1962-03-13 | 3년 | 재선임 | 現.연세대학교 물리학과 교수 |
(주)나노신소재 사외이사 | Univ.of Maryland College Park,USA (이학박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종인 | 1964-08-31 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 국가과학기술위원회 평가위원 대덕벤처협회 정책연구소장 |
한밭대학교 경영획계학과 교수 | 고려대학교 경영학과 (박사) | 대한민국 |