주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 부강면 금호안골길 78번지 (주)나노신소재 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 (2) 의결사항 -제1호의안 : 제15기(2014년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) -제2호의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 박 장 우 2-2 사내이사 김 미 경 -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장우 | 1962-07-09 | 3년 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 現.국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 |
(주)나노신소재 대표이사 |
Univ.of Illinois Urbana- champaign 이학박사 |
대한 민국 |
| 김미경 | 1963-02-05 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전문연구원 |
(주)나노신소재 상무이사 |
Univ.of Illinois Urbana- champaign 이학박사 |
대한 민국 |