주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 (2) 의결사항 - 제1호의안 : 제16기(2015년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 사내이사 박현우 선임의 건 3-2호 사외이사 주홍렬 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 최종인 선임의 건 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 대신증권 - 대신경제연구소 - 現 (주)나노신소재 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍렬 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 現 연세대학교 물리학과 교수 - 現 (주)나노신소재 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종인 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 국가과학기술위원회 평가위원 - 대덕벤처협회 정책연구소장 - 現 한밭대학교 경영회계학과 교수 - 現 (주)나노신소재 감사 |