정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,685 | - 매출액 | 43,140 | |
| - 부채총계 | 8,753 | - 영업이익 | 9,164 | ||
| - 자본금 | 5,424 | - 당기순이익 | 7,723 | ||
| - 자본총계 | 73,932 | *주당순이익(원) | 722 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,449 | - 매출액 | 43,140 | |
| - 부채총계 | 9,564 | - 영업이익 | 9,096 | ||
| - 자본금 | 5,424 | - 당기순이익 | 7,655 | ||
| - 자본총계 | 73,885 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,627,143,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제16기(2015)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 사내이사 박현우 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호의안 사외이사 주홍렬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-11 참고서류 2016-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 경영학과(학사) - (주)대신증권 영업과장 - 대신경제연구소 조사과장 - 아세아투자자문 영업부장 - 굿모닝증권 영업부장 - 현.(주)나노신소재 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍렬 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 물리학과(학사) - 연세대학교 물리학과 (석사) - Univ.of Maryland, College Park (이학박사) - Post Doc. Lawrence Barkeley Lab, USA - 현. (주)나노신소재 사외이사 - 현.연세대학교 물리학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종인 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영학과 학사 - 고려대학교 경영학 석사 - 고려대학교 경영학 박사 - 미국 리하이대학고 Post Doc-Fellow - 미국 노스캐롤라이나 주립대 방문교수 - 국가과학기술위원회 평가위원 - 대덕벤처협회 정책연구소장 - 현. (주)나노신소재 비상근 감사 - 현. 한밭대학교 경영회계학과 교수 |