주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 대전공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 제18기(2017년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박장우 제2-2호 의안 : 사내이사 김미경 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장우 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | LG화학기술연구원 선임연구원 現.국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現.(주)나노신소재 대표이사 |
| 김미경 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전문연구원 現.(주)나노신소재 전무이사 |