주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 대전공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 19기 정기주주총회 회의목적 사항 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 : 제1호의안 : 제19기(2018년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현우 제3-2호 의안 : 사외이사 주홍렬 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현우 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 대신증권 - 대신경제연구소 - 現.(주)나노신소재 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍렬 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 現.연세대학교 물리학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전원일 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - (주)STX 전략기획실장 - STX에너지(주)경영기획본부장,CFO |