정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-10-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-10-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 일부변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 9.의안주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 목적사업 추가 및 삭제 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조태원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박종율 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 목적사업 추가 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 피석훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조태원 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 최상우 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박종율 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 김승암 선임의 건 |
| 사업목적변경세부내역 사업목적추가 |
- 종계,부화, 사육, 도계등 계육생산에 관한 사업 - 계육판매 및 유통에 관한 사업 - 육가공제품 생산 및 판매에 관한 사업 - 기타 양계관련 사업 - 외식업 - 외식업 프랜차이즈 - 사료제조 판매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)도, 소매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)수출입업 - 발전기 및 전기변환장치 제조업 - 폐유처리업 - 탱크 크리닝업 - 석유정제사업 - 석유판매업 - 알루미늄, 도소매업 - 알루미늄 제조 및 주물업 - 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 - 대체어너지 연구개발 및 보급 - 유류제조 설비, 설계 및 연구 - 석유학 연구개발 - 우드펠렛 도 소매업 - 석유화학관련 임가공업 |
- 종계,부화, 사육, 도계등 계육생산에 관한 사업 - 계육판매 및 유통에 관한 사업 - 육가공제품 생산 및 판매에 관한 사업 - 기타 양계관련 사업 - 외식업 - 외식업 프랜차이즈 - 사료제조 판매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)도, 소매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)수출입업 - 발전기 및 전기변환장치 제조업 - 폐유처리업 - 탱크 크리닝업 - 석유정제사업 - 석유판매업 - 알루미늄, 도소매업 - 알루미늄 제조 및 주물업 - 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 - 대체어너지 연구개발 및 보급 - 유류제조 설비, 설계 및 연구 - 석유학 연구개발 - 우드펠렛 도 소매업 - 석유화학관련 임가공업 - 온라인 유통업 판매업 - 호텔운영 및 임대업 - 이동식 화장실 제조 및 수출입업 - VFX, AR, VR, CG등 영상 특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작 대행업 -농,수,축산물 유통 및 수출입업 |
| 사업목적 삭제 | - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 태양광 응용제품 제조업 - 전자 금융업 - 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 - 게임 퍼블리싱 사업 - 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 - 마케팅 대행 및 광고 홍보업 - 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무 - 신용카드 회원 모집 대행업무 - 통신판매 업무 및 환전업무 - 카드결제시스템 운영대행업무 - 스포츠용품 수출입업 - 인쇄기획, 판촉물제작업 - 매니지먼트 및 이벤트업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-04 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 목적사업 추가 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임동민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 피석훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조태원 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 최상우 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박종율 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 김승암 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 서울드림랜드 본부장 (주)씨엘에스케이 부사장 현)(주)우석플래닝 대표이사 |
| 임동민 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 비덴트 경영관리본부 부장 현)(주)에스디시스템 이사 |
| 안성혁 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 서강대 경영학과 (주)이안컴퍼니 이사 현)(주)대선 대표이사 |
| 피석훈 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 카이스트 공학박사 삼성중공업 책임연구원 현)보광창업투자 심사역 |
| 한일주 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 바이오닉스진 대표이사 현)에스엔알메디케어 COO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태원 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 무역학과 에스엠영업부 차장 (주)칩링크 대표이사 |
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| 김재현 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | (주)범진개발 대표이사 (주)다한개발 대표이사 미래창투 상임고문 현)(유)선에셋 고문 현)(주)감마누 감사 |
(유)선에셋 고문 (주)감마누 감사 |
| 최상우 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 경희대 국제경영학과 현)씨에이치앤파트너스 대표이사 현)오픈워터인베스트먼트 대표이사 |
씨에이치앤파트너스 대표이사 오픈워터인베스트먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종율 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 중앙대학교 경제학과 (주)벤타코리아 부사장 (주)카벤쳐 이사 현)(주)내일약품 전무 |
| 김승암 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대 경제학과 가인정보처리 이사 현)에프앤씨디 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종계,부화, 사육, 도계등 계육생산에 관한 사업 - 계육판매 및 유통에 관한 사업 - 육가공제품 생산 및 판매에 관한 사업 - 기타 양계관련 사업 - 외식업 - 외식업 프랜차이즈 - 사료제조 판매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)도, 소매업 - 윤활유, 경질유(4급석유류)수출입업 - 발전기 및 전기변환장치 제조업 - 폐유처리업 - 탱크 크리닝업 - 석유정제사업 - 석유판매업 - 알루미늄, 도소매업 - 알루미늄 제조 및 주물업 - 대체에너지 산업시스템 엔지니어링 - 대체어너지 연구개발 및 보급 - 유류제조 설비, 설계 및 연구 - 석유학 연구개발 - 우드펠렛 도 소매업 - 석유화학관련 임가공업 - 온라인 유통업 판매업 - 호텔운영 및 임대업 - 이동식 화장실 제조 및 수출입업 - VFX, AR, VR, CG등 영상 특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작 대행업 -농,수,축산물 유통 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |