정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-06-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-5-31 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건추가 및 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안의 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 |
제1호의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김남준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김민정 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 윤수영 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 정원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 김대수 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 구명완 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 조치우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 소정근 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경 될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 하단[본문]참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 하단[본문]참조 |
| 감사선임 세부내역 | - | 하단[본문]참조 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 하단[본문]참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김남준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김민정 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 윤수영 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 정원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 김대수 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 구명완 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 조치우 선임의 건 제3호 의안 : 감사소정근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-05-27 주주총회소집결의 2019-05-31 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 경희대 한의대학 졸업 한의학 박사 (주)페르마에듀 대표이사 |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 봄투자자문 대표 (주)디올메디바이오 대표이사 |
| 김남준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 원주전문대 졸업 AONinvestment M1 대표이사 제네픽엔터테인먼트 대표이사 |
| 박상욱 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 동 경영전문대학원 수료 대한항공 제주칼호텔카지노대표 (주)바이오이즈 경영고문 |
| 김민정 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 장안대학교 식품영양학과 졸업 (주)유씨아이 이사 現(주)담당 대표이사 |
| 윤수영 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | G마켓 총괄 마케팅 팀장 에다드 커뮤니케이션 부사장 원앤마르커스 인베스트먼트부사장 |
| 정원석 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | JnJ Corp 이사 필리핀세부 임페리얼호텔 사장 다윈네트워크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대수 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 중어중문학과 졸업 前 한일뉴테크롤노지 대표이사 |
- |
| 구명완 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 대학원 독문학 전공 前(주)새한정보기술 대표이사 現캡스톤인베스트 회장 |
캡스톤인베스트 회장 |
| 조치우 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 삼성증권 영업부 과장 (주)포티스 부사장 現(주)레아스 부사장 |
(주)레아스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소정근 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경찰대학 법학과 (전)법무법인(유한)광장 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설,공사,임대,분양,시행 및 용역업 - 국,내외 상장주식 또는 기타 법인 의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대 한 투자업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공 동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 - 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리,육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업 - 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업 - 식품첨가물의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 유기성폐기물 신재생사업 - 폐기물 수집, 운반업 - 폐기물 중간 처리업 - 음식물쓰레기 재활용업 - 사료 제조, 판매업 - 유기질비료 제조판매업 - 생명과학기술분야의 연구개발 또는 기술용역수탁 및 위탁업 - 생명과학 기술이전 및 판매업 - 생명과학기술을 이용한 제품생산 및 판매업 - 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 - 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 - 동물용 약제품과 약제품 원료 등의 제조 및 판매업 - 전자상거래업 - 의료용 기기 제조 및 판매업 - 화장품 제조, 판매 및 유통업 - 상품판매업 - 의약외품 제조, 판매 및 유통업 - 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 - 연구 용역 및 투자업무 - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 - 보건의료 등에 관한 연구 - 국내외의 다른 기관과 공동연구 - 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁 - 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업 - 완제의약품, 원료의약품 도소매업 - 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업 - 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 멀티미디어 프로그램개발 제조 및 판매업 - 결제대금 예치업 - 컨텐츠 서비스업 - 전자인증 서비스업 - 매니지먼트업 - 음반, 영상물 제작 및 판매 - 드라마, 영화등 제작, 수입 및 배급업 - 이벤트, 공연, 콘서트, 행사 기획 및 대행등 외주진행 컨설팅 - 광고 마케팅 및 홍보(PPL등) - 연기학원 운영 - 영상물 유통 및 콘텐츠 판매업 - 인쇄물 제조, 유통, 판매 - 레저스포츠 및 문화예술 서비스업 - 전시 및 행사 대행업 - 작가, 배우, 가수 등 연예인 및 제작관련자 매니지먼트업 - 작가, 배우, 가수 등 연예인 및 제자관련자 매니지먼트 관련 컨설팅업 - 방송물, 방송 스튜디오, 광고, 홍보, 마케팅, 티켓, 라이선스, 드라마, 영화, 애니메이션, 만화게임, 음악, 공연, 이벤트, 출판, 미술의 기획, 촬영, 제작, 설치, 편집, 유통, 대행, 판매, 장비대여, 세트제작 및 대여, 스튜디오 운영 및 대여 관련 연계 및 캐릭터 상품의 개발과 유통, 관련 방송 라이선스 판매, 관련 컨설팅업 - 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 - 공연기획업 - 공연, 제작관련 업무 및 기타 창작업무 - 온라인게임, 모바일게임 개발 및 서비스업 - 온라인게임, 모바일게임, 해외사업과 퍼블리싱 - 온라인게임 아이피관련사업 - 게임 관련 투자사업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) - 캐릭터상품 판매업 - 애니메이션 관련 사업 - 전자상거래에 의한 도소매 - 전자상거래에 의한 금융업 - 인터넷 경매 및 상품 중개업 - 전자화폐 환전 및 중개업 - 상품권(인터넷 전자상품권)발행 및 판매업 - 쇼핑몰 운영업 - 인터넷 광고업 - 결제, 물류 관련 서비스업 - 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 - 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 결제대금 예치업 - 환전업 및 외화 이체업 - 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 - 모바일 결제사업 - 플랫폼 개발업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
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