정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 일부변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정원석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 조치우 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 윤수영 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정원석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이장섭선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 최정곤선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 조치우 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 윤수영선임의 건 제2-10호 의안: 사외이사 최동근선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 김세종선임의 건 |
| 사업목적변경세부내역 | - 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 - 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 - 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업 - 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업 - 식품첨가물의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 유기성폐기물 신재생사업 - 폐기물 수집, 운반업 - 폐기물 중간 처리업 - 음식물쓰레기 재활용업 - 사료 제조, 판매업 - 유기질비료 제조판매업 |
- 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 - 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 - 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 유기성폐기물 신재생사업 - 폐기물 수집, 운반업 - 폐기물 중간 처리업 - 음식물쓰레기 재활용업 - 사료 제조, 판매업 - 유기질비료 제조판매업 - 태양광응용제품 제조,판매업 - 발전장치 제조 도·소매업 - 건축자재 제조 도·소매업 - 공연 및 이벤트업 - 콘텐츠판권유통사업 - 광고,마케팅대행업및출판,인쇄업 - 영상물제작및판매 - 드라마,영화등제작,수입및배급업 - 이벤트,공연,콘서트,행사기획및대행등외주진행컨설팅 - 작가,배우,가수등연예인및제작관련자매니지먼트관련컨설팅업 - 방송물,방송스튜디오,광고,홍보,마케팅,티켓,라이선스,드라마,영화,애니메이션,만화게임,음악,공연,이벤트,출판,미술의기획,촬영,제작,설치,편집,유통,대행,판매,장비대여,세트제작및대여,스튜디오운영및대여관련연계및캐릭터상품의개발과유통,관련방송라이선스판매,관련컨설팅업영상물유통및콘텐츠판매업 - 캐릭터상품판매업 |
| 사업목적삭제 | - | - 매트(PVC, 고무등) 제조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원범 선임 의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강이삭 선임 의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정원석 선임 의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이장섭 선임 의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 최정곤 선임 의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 윤재식 선임 의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 조치우 선임 의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 윤수영 선임 의 건 제2-10호 의안: 사외이사 최동근 선임 의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 김세종 선임 의 건 제3호 의안 : 감사소정근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-05-27 주주총회소집결의 2019-05-31 주주총회소집결의 2019-06-26 주주총회소집결의 2019-06-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 경희대 한의과대학 졸업 한의학 박사 前(주)페르마에듀 대표이사 |
| 최형석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 前봄투자자문 대표 前(주)디올메디바이오 대표이사 |
| 강이삭 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경영학과 前우리은행 계장 前ideaspread 대표이사 現리버스코퍼레이션 대표이사 |
| 정원석 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 前JnJ Corp 이사 前필리핀세부 임페리얼호텔 사장 前다윈네트워크 대표이사 |
| 이장섭 | 1947-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 前 대우중공업 이사 前 한국산업전자 대표이사 |
| 최정곤 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 前 동원증권 前 삼부토건 부사장 |
| 윤재식 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 영어영문과 졸업 미국 University of Bridgeport MBA(국제경영) 졸 前 동부증권 압구정지점 기업영업팀 前 메가마이다스투자자문(주) 주식운용팀 이사 現 화신테크 이사/감사위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조치우 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 前삼성증권 영업부 과장 前(주)포티스 부사장 現(주)레아스 부사장 |
(주)레아스 부사장 |
| 윤수영 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 前G마켓 총괄 마케팅 팀장 前에다드 커뮤니케이션 부사장 現원앤마르커스 인베스트먼트부사장 |
원앤마르커스 인베스트먼트 부사장 |
| 최동근 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 前 미래창투 투자컨설팅 前 제이콥파트너스 에셋 現 (유)선에셋 대표이사 |
(유)선에셋 대표이사 |
| 김세종 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 법학과 前 KDB- Lonestar 기업구조조정전무 現 비트원코리아 상무이사 |
비트원코리아 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소정근 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경찰대학 법학과 前법무법인(유한)광장 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 - 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업 - 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 - 식품제조업 및 유통업 - 농수산물 수출입업 및 동대행업 - 식품등의 유통전문판매업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 유기성폐기물 신재생사업 - 폐기물 수집, 운반업 - 폐기물 중간 처리업 - 음식물쓰레기 재활용업 - 사료 제조, 판매업 - 유기질비료 제조판매업 - 태양광응용제품 제조,판매업 - 발전장치 제조 도·소매업 - 건축자재 제조 도·소매업 - 공연 및 이벤트업 - 콘텐츠판권유통사업 - 광고,마케팅대행업및출판,인쇄업 - 영상물제작및판매 - 드라마,영화등제작,수입및배급업 - 이벤트,공연,콘서트,행사기획및대행등외주진행컨설팅업 - 작가,배우,가수등연예인및제작관련자매니지먼트관련컨설팅업 - 방송물,방송스튜디오,광고,홍보,마케팅,티켓,라이선스,드라마,영화,애니메이션,만화게임,음악,공연,이벤트,출판,미술의기획,촬영,제작,설치,편집,유통,대행,판매,장비대여,세트제작및대여,스튜디오운영및대여관련연계및캐릭터상품의개발과유통,관련방송라이선스판매,관련컨설팅업영상물유통및콘텐츠판매업 - 캐릭터상품판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 매트(PVC, 고무등) 제조 | 경영상 판단 | |