주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 907호 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 전진환 선임에 대한 승인의 건(신규선임) 제4호 의안 : 2019년도 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2019년도 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 기계공학과 前 ㈜신도리코 연구소 前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 現 ㈜제노레이 대표이사 |
| 전진환 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 대학원 기계설계공학(석사) 前 ㈜메디슨 소프트웨어 개발 前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발 現 ㈜제노레이 연구소장 |