주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-02-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 34-4 현대증권빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 이사 후보 김상현 제3-2호 의안 이사 후보 김남곤 제3-3호 의안 이사 후보 이동원 제3-4호 의안 이사 후보 신용각 제3-5호 의안 사외이사 후보 권진만 제3-6호 의안 사외이사 후보 정정부 제4호 의안 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 후보 심종익 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상현 | 1953-03-17 | 2년 | 신규선임 | (전)진아 설립 (전)삼천리기공 전무 (전)삼기기공 대표 |
(주)삼기오토모티브 대표 | 서강대 무역학과 |
대한민국 |
| 김남곤 | 1958-12-17 | 2년 | 신규선임 | (전)현대자동차(주) (전)동남정밀 (전)자동차부품재단 전문위원 (전)(주)삼기기공 |
(주)삼기오토모티브 대표 | 울산대 기계과 |
대한민국 |
| 이동원 | 1961-12-12 | 2년 | 신규선임 | (전)산업리스(주) (전)(주)비전케이파트너스 |
(주)삼기오토모티브 전무 | 서강대 경영학과 |
대한민국 |
| 신용각 | 1962-10-07 | 2년 | 신규선임 | 현대증권(주) 본부장 | 현대증권(주) 본부장 | 성균관대 경제학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권진만 | 1970-01-05 | 2년 | 신규선임 | (주)SC키스톤 대표 | (주)SC키스톤 대표 | 고려대 경영학과 |
대한민국 |
| 정정부 | 1953-08-06 | 2년 | 신규선임 | (주)제이비케미칼 대표 | (주)제이비케미칼 대표 | 한국외대 무역학과 |
국대한민 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심종익 | 1953-01-31 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 대우실업 현대전자 충남이동통신 |
삼기오토모티브 감사 | 연세대 전기공학과 |
대한민국 |