주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-11-07 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 상근이사 1명 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 1명 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김치환 | 1981-02-18 | 3 | 신규선임 | 삼기오토모티브 이사 모건스탠리 기업금융부 서울대학교 경영대학 |
삼기오토모티브 상무이사 | University of Pennsylvania 경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주정엽 | 1975-10-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 모바수 이사 제이제이미디어웍스 대표이사 |
- | 서울대학교 경영대학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업 | 목적사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |