주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 147 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제6기 연결및개별재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 70원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 김남곤 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 후보자 이동원 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 후보자 구혜영 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 후보자 이계안 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 최선집 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남곤 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 현대자동차 동남정밀 자동차부품재단 전문위원 삼기기공 울산대학교 기계과 현) 삼기오토모티브 대표이사 사장 |
| 이동원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 산업리스 비전케이파트너스 대표 서강대학교 경영학과 현) 삼기오토모티브 부사장 |
| 구혜영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | Brown University Goldman Sachs Morgan Stanley University of Pennsylvania 경영학석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 현대자동차㈜ 대표이사 사장 현대카드㈜ / 현대캐피탈㈜ 대표이사 회장 제 17대 국회의원 서울대학교 경영학과 현) 동양피엔에프 대표이사 회장 |
동양피엔에프(대표이사 회장) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 기획재정부 김&장 법률사무소 국민연금 투자심의위원 서울대학교 사회교육학과 Harvard Law School 법학석사 |
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