정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,306 | - 매출액 | 233,990 | |
| - 부채총계 | 145,635 | - 영업이익 | 18,766 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 13,443 | ||
| - 자본총계 | 88,671 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,111 | - 매출액 | 243,940 | |
| - 부채총계 | 158,554 | - 영업이익 | 19,628 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 14,240 | ||
| - 자본총계 | 88,557 | *주당순이익(원) | 496 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,157,907,920 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,157,907,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남곤 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 현대자동차 동남정밀 자동차부품재단 전문위원 삼기기공 울산대학교 기계과 현) 삼기오토모티브 대표이사 사장 |
| 이동원 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 산업리스 비전케이파트너스 대표 서강대학교 경영학과 현) 삼기오토모티브 부사장 |
| 구혜영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | Goldman Sachs Morgan Stanley Brown University University of Pennsylvania 경영학석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | 현대자동차㈜ 대표이사 사장 현대카드㈜ / 현대캐피탈㈜ 대표이사 회장 제 17대 국회의원 서울대학교 경영학과 현) 동양피엔에프 대표이사 회장 |
동양피엔에프(대표이사 회장) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 기획재정부 김&장 법률사무소 국민연금 투자심의위원 서울대학교 사회교육학과 Harvard Law School 법학석사 |
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