주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 8기 연결 및 별도재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 1주당 90원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제 3호 의안 : 이사 선임 件 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김치환 선임 件 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이동원 선임 件 제 3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이계안 선임 件 - 제 4호 의안 : 감사 선임 件 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 The Wharton School 경영학 석사 모간스탠리 인터내셔날 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 현대자동차㈜ 대표이사 사장 현대카드㈜ / 현대캐피탈㈜ 대표이사 회장 제 17대 국회의원 |
동양피엔에프 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 모바수 이사 제이제이미디어웍스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업 농기계 제품 및 부품 제조 판매업 |
사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 전자제품 제조 판매업 | 전자제품 및 부품 제조 판매업 | 사업 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |