정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,452 | - 매출액 | 309,545 | |
| - 부채총계 | 173,904 | - 영업이익 | 26,084 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 16,713 | ||
| - 자본총계 | 117,548 | *주당순이익(원) | 542 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 308,312 | - 매출액 | 304,483 | |
| - 부채총계 | 196,582 | - 영업이익 | 21,352 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 12,539 | ||
| - 자본총계 | 111,730 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,774,453,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임 件 제3-1호 의안 : 사내이사 김치환 제3-2호 의안 : 사내이사 이동원 제3-3호 의안 : 사외이사 이계안 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사 선임 件 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제4항의 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2016.12.22~2016.12.27) 종가의 산술평균가격(3,481원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. 2) 상기 배당금총액(2,774,453,040원)은 발행주식총수(30,827,256주)에 주당 배당금(90원)을 반영하여 산정한 것임. |
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김치환 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 The Wharton School 경영학 석사 모간스탠리 인터내셔날 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 이동원 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계안 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 현대자동차㈜ 대표이사 사장 현대카드㈜ / 현대캐피탈㈜ 대표이사 회장 제 17대 국회의원 |
동양피엔에프 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정엽 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 모바수 이사 제이제이미디어웍스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업 농기계 제품 및 부품 제조 판매업 |
사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 전자제품 제조 판매업 | 전자제품 및 부품 제조 판매업 | 사업 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |