주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도재무제표 승인 件 ※ 현금 배당 1주당 90원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3호 의안 : 이사 선임 件 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김남곤 선임 件 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 구혜영 선임 件 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 조원석 선임 件 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 件 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남곤 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 울산대학교 기계과 현대자동차 자동차부품재단 전문위원 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 구혜영 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | Brown University University of Pennsylvania 경영학석사 Goldman Sachs Morgan Stanley 現 삼기오토모티브 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원석 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 |
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