정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,905 | - 매출액 | 292,543 | |
| - 부채총계 | 186,906 | - 영업이익 | 16,278 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 12,839 | ||
| - 자본총계 | 126,999 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,322 | - 매출액 | 292,561 | |
| - 부채총계 | 218,416 | - 영업이익 | 13,304 | ||
| - 자본금 | 3,083 | - 당기순이익 | 10,897 | ||
| - 자본총계 | 118,906 | *주당순이익(원) | 353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,774,453,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임 件 제3-1호 의안 : 사내이사 김남곤 제3-2호 의안 : 사내이사 구혜영 제3-3호 의안 : 사외이사 조원석 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인件 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인件 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2017.12.20~2017.12.26) 종가의 산술평균가격(3,526원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. 2) 상기 배당금총액(2,774,453,040원)은 발행주식총수(30,827,256주)에 주당 배당금(90원)을 반영하여 산정한 것임. |
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| ※관련공시 | 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남곤 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 현대자동차 자동차부품재단 전문위원 現 삼기오토모티브 대표이사 |
| 구혜영 | 1979-11 | 3 | 재선임 | Brown University University of Pensylvania Goldman Sachs Morgan Stanley 現 삼기오토모티브 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원석 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 |
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