정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-08 | |
| 3. 정정사유 | 일부의안 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) 제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보 제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보 제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보 제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보 제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보 |
가. 부의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) 제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임. - 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 함. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함. - 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합 100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의함. |
- 당사는 이사회에서 소집을 결의한 2020.12.24. 임시주주총회(연회 및 속회 포함)와 법원의 임시주주총회 소집허가를 근거로 (유)키스톤다이내믹투자목적회사 등 소집하는 2021.01.22. 임시주주총회가 진행중에 있습니다. - 한편, 2020.12.24. 임시주주총회 의안에는 2021.01.22. 임시주주총회 의안으로 정한 이사 및 감사후보를 선임하는 의안을 모두 포함하고 있습니다. - 이에 따라 2020.12.24. 임시주주총회에서는 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 주주 측에서 제안한 이사 후보자의 수가 3인인 점을 고려하여 당사 정관 상 이사 상한인 8인 중 3인을 제외한 나머지 잔존 이사 원수 2인만 상정하기로 함에 따라, 제1호의안 이사 선임의 건을 상정함에 있어 이사회 추천후보 중 “제1-4호 의안 사내이사 김정아 선임의 건, 제1-5호 의안 사외이사 김훈식 선임의 건”만 상정하고, 주주 측 제안후보를 포함한 제1-1호 내지 제1-3호 및 이사회가 추천한 후보를 포함한 제1-6호 내지 제1-9호 의안은 철회하며, - 제2호의안 감사 선임의 건을 상정함에 있어 주주가 제안한 제2-1호 감사 장무창 선임의 건은 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 상정되므로 철회합니다. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함. - 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합 100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의함. |
| 주주 등 투자자들의 의안중복으로 인한 혼란이 야기될 수 있는 바, 당사는 2020.12.14 이사회 결의로써 2020.12.24. 임시주주총회를 아래와 같이 진행하기로 하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로65길 41-22 제이케이블라썸호텔 지하1층 갤러리홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의사항 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) 제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이사회에서 소집을 결의한 2020.12.24. 임시주주총회(연회 및 속회 포함)와 법원의 임시주주총회 소집허가를 근거로 (유)키스톤다이내믹투자목적회사 등 소집하는 2021.01.22. 임시주주총회가 진행중에 있습니다. - 한편, 2020.12.24. 임시주주총회 의안에는 2021.01.22. 임시주주총회 의안으로 정한 이사 및 감사후보를 선임하는 의안을 모두 포함하고 있습니다. - 이에 따라 2020.12.24. 임시주주총회에서는 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 주주 측에서 제안한 이사 후보자의 수가 3인인 점을 고려하여 당사 정관 상 이사 상한인 8인 중 3인을 제외한 나머지 잔존 이사 원수 2인만 상정하기로 함에 따라, - 제1호의안 이사 선임의 건을 상정함에 있어 이사회 추천후보 중 “제1-4호 의안 사내이사 김정아 선임의 건, 제1-5호 의안 사외이사 김훈식 선임의 건”만 상정하고, 주주 측 제안후보를 포함한 제1-1호 내지 제1-3호 및 이사회가 추천한 후보를 포함한 제1-6호 내지 제1-9호 의안은 철회하며, - 제2호의안 감사 선임의 건을 상정함에 있어 주주가 제안한 제2-1호 감사 장무창 선임의 건은 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 상정되므로 철회합니다. - 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표 이사에게 위임함. - 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합 100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의 장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정 할 것임을 결의함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정아 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이엠에이치 경영지원실 실장 (상무) - 前 신원창업투자㈜ - 前 ㈜신원월드 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김훈식 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 (사)한국기업기술가치평가협회 회장 - 前 대상홀딩스㈜ 대표이사 - 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 |
(사)한국기업기술가치평가협회 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 베스티안재단 사외이사 - 前 HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무) |