정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-01-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.12.30 | |
| 3. 정정사유 | 장소 확정 및 후보자 세부내역 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 (확정 후 재통보 예정) | 서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀 |
| 이사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 |
| 감사선임 세부내역 | 미기재 | 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-01-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 3.회의목적사항(부의안건) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김광연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 마영민 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 노종섭 선임의 건 제5호 의안 : 감사 장무창 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 2020.12.03 서울남부지방법원 임시주주총회소집허가결정(2020비합100140)에 따라 신청인 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 소집권자로서 발송한 공문에 따른 것입니다. - 제2호 의안 및 제4-2호 의안은 주주제안에 대한 제안주주와 소집권자와 합의로 반영한 의안입니다. - 4. 이사회결의일(결정일)은 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 발송한 공문을 당사가 최초 접수한 일자입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-03 소송등의판결ㆍ결정 2020-12-07 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-28 기타 주요경영사항(주주간 계약 체결) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승진 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜케이엠에이치 경영기획실 실장 - 前 ㈜우리두리 대표이사 법률상관리인 |
| 마영민 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표 - 前 ㈜티스톤 전무 |
| 노종섭 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜인텍디지탈 대표이사 - 前 ㈜아시아경제 편집국장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광연 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 우리자산신탁 사외이사 - 前 신용회복위원회 자문위원 - 前 IBK 캐피탈 사외이사- 前 전북은행 상임감사위원 - 前 ㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직) |
우리자산신탁 사외이사 |
| 이종철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 사단법인 한국학생복협회 회장 - 前 ㈜패션그룹 형지 부회장 - 前 법무법인 새빛 고문 - 前 인천경제자유구역청장 |
사단법인 한국학생복협회 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장무창 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 ㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사 - 前 ㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당 |