주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 양천구 목동 923-5번지 방송회관 3층 회견장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 사규 변경 보고 나. 부의안건 제1호 의안 - 제16기(2015.01.01.~2015.12.31.) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사 한찬수 선임의 건 제2-2호 의안 - 사내이사 이강봉 선임의 건 제3호 의안 - 감사 정진태 선임의 건 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 - 임원 퇴직급 지급 규정 일부 변경의 건 제6호 의안 - 사규 일부 변경의 건 제6-1호 의안 - "이사회 규정" 일부 변경 제6-2호 의안 - "특수관계자 거래에 대한 통제규정" 일부 변경 제7호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬수 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - 고려대 대학원 정치외교학 석사 - 교육방송(EBS) 제작 PD - ㈜기독교TV 제작팀장 - 現 ㈜KMH 대표이사 |
| 이강봉 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 원광대학교 국문학 학사 - OBC 열린방송 사업팀장 - 現 ㈜아시아경제 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진태 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 동국대 대학원 행정학 석사 - 한국전기㈜ 근무 - 現 진우산전㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 유통업 | 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |