정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,608 | - 매출액 | 31,070 | |
| - 부채총계 | 15,304 | - 영업이익 | 3,615 | ||
| - 자본금 | 6,714 | - 당기순이익 | 6,785 | ||
| - 자본총계 | 88,304 | *주당순이익(원) | 513 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,540 | - 매출액 | 127,351 | |
| - 부채총계 | 30,100 | - 영업이익 | 18,165 | ||
| - 자본금 | 6,714 | - 당기순이익 | 10,869 | ||
| - 자본총계 | 139,440 | *주당순이익(원) | 699 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 한찬수 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안 사내이사 이강봉 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 감사 정진태 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 사규 일부 변경의 건 제6-1호 의안 "이사회 규정" 일부 변경의 건 - 부결 제6-2호 의안 "특수관계자 거래에 대한 통제규정" 일부 변경의 건 - 부결 제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제8호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 6호 의안의 경우, 당사 정관의 만장일치 요건에 대한 불충족으로 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬수 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | - 고려대 대학원 정치외교학 석사 - 교육방송(EBS) 제작 PD - (주)기독교TV 제작팀장 - 現 (주)KMH 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강봉 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | - 원광대학교 국문학 학사 - OBC 열린방송 사업팀장 - (주)아시아경제 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진태 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 동국대 대학원 행정학 석사 - 한국전기(주) 근무 - 現 진우산전(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 화장품 유통업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |