정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-11-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.10.12 | |
| 3. 정정사유 | (주)케이엠에이치의 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 운영자금 조달 목적으로 2018년 10월 11일 유상증자를 결정하였습니다. 그러나 국내외 자본 시장의 약세와 IPO 시장의 투자 심리 위축에 따라 금번 공모를 연기하고, 견고한 펀더멘털과 높은 수익성을 바탕으로 추후 상장을 재추진할 예정입니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) : 4,000,000 | - |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | - |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) : 11,884,600 | - |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금(원) : 36,800,000,000 |
- |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | 해당사항없음 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) : 9,200 | - |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%) | 36.21 | - |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | - |
| 9. 청약예정일 - 일반공모 | 시작일 : 2018-11-14 종료일 : 2018-11-15 |
- |
| 9. 청약예정일 - 우리사주조합 | - | - |
| 10. 납입일 | 2018-11-19 | - |
| 11. 신주의 배당기산일 | 2018-01-01 | - |
| 12. 신주권교부예정일 | - | - |
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 신한금융투자(주) | - |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-11 | 2018-11-09 |
| 14. 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 1 | 참석(명) : 1 |
| 14. 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | 참석 |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | - |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | - |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | - |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 공시는 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저의 상장을 위한 신주모집 계획입니다. 2) 신주발행가액 및 자금조달 목적 등은 (주)케이엠에이치신라레저의 증권신고서를 참조하였으며, 주당모집가액 9,200원을 적용하였습니다. 3) 주당모집가액은 주관회사인 신한금융투자(주)와 (주)케이엠에이치신라레저가 협의한 공모희망가액 9,200원~11,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 주관회사가 수요예측을 실시할 예정이며, 이 수요예측 결과를 반영하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 4) (주)케이엠에이치신라레저의 신주발행 확정공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 추후 확정될 예정이며, 추후 공모가액 확정시 재공시할 예정입니다. 5) 상기 제12항 신주권교부예정일은 확정되는대로 재공시할 예정입니다. 6) 하기[종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2017년 말 기준입니다. 7) 기타 자세한 사항은 (주)케이엠에이치신라레저의 증권신고서(2018.10.12)를 참고하여 주시기 바랍니다. |
- (주)케이엠에이치의 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 지난 2018년 10월 11일 이사회를 통해 유상증자를 결정, 10월 12일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모절차를 진행한 바 있습니다. 그러나, 국내외 자본 시장 약세와 IPO 시장 투자 심리 위축에 따라 금번 공모를 추후로 연기하기로 하였습니다. 추후 시장 상황을 고려하여 상장을 재추진할 예정이며 추후 일정은 확정시 재공시 예정입니다. |
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유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)케이엠에이치신라레저 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 해당사항없음 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 10. 납입일 | - | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | - | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-09 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - (주)케이엠에이치의 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 지난 2018년 10월 11일 이사회를 통해 유상증자를 결정, 10월 12일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모절차를 진행한 바 있습니다. 그러나, 국내외 자본 시장 약세와 IPO 시장 투자 심리 위축에 따라 금번 공모를 추후로 연기하기로 하였습니다. 추후 시장 상황을 고려하여 상장을 재추진할 예정이며 추후 일정은 확정시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | (주)케이엠에이치신라레저 | 영문 | KMH Shilla Leisure Co., Ltd. |
| - 대표자 | 윤준학 | ||
| - 주요사업 | 골프장운영업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 303,923,995,723 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 537,109,637,676 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 56.59 | ||