정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 02월 14일 | |
| 3. 정정사유 | 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 운영자금 조달 목적으로 2019년 1월 24일 유상증자를 결정하였습니다. 그러나 시장상황과 투자자 보호 등 대내외 제반 여건을 고려하여 금번 공모를 연기하고 관계기관과의 협의를 거쳐 추후 상장을 재추진할 예정입니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) : 2,200,000 | - |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | - |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) : 11,884,600 | - |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금(원) :19,219,820,000 | - |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | 해당사항없음 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) : 9,000 | - |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 44.95 | - |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | - |
| 9. 청약예정일 - 우리사주조합 | - | - |
| 9. 청약예정일 - 일반공모 | 시작일 : 2019-03-13 종료일 : 2019-03-14 |
- |
| 10. 납입일 | 2019-03-18 | - |
| 11. 신주의 배당기산일 | 2019-01-01 | - |
| 12. 신주권교부예정일 | - | - |
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 신한금융투자(주) | - |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | 2019-03-05 |
| 14. 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 1 | 참석(명) : 1 |
| 14. 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | 참석 |
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | - |
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | - |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | - |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 공시는 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저의 상장을 위한 신주모집 계획입니다. 2) 신주발행가액 및 자금조달 목적 등은 (주)케이엠에이치신라레저의 증권신고서를 참조하였으며, 주당모집가액 9,000원을 적용하였습니다. 3) 주당모집가액은 주관회사인 신한금융투자(주)와 (주)케이엠에이치신라레저가 협의한 공모희망가액 9,000원~11,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 주관회사가 수요예측을 실시할 예정이며, 이 수요예측 결과를 반영하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 4) (주)케이엠에이치신라레저의 신주발행 확정공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황등을 감안하여 추후 확정될 예정이며, 추후 공모가액 확정시 재공시할 예정입니다. 5) 상기 제12항 신주권교부예정일은 확정되는대로 재공시할 예정입니다. 6) 하기[종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 연결자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2017년 말 기준입니다. 7) 기타 자세한 사항은 (주)케이엠에이치신라레저의 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다. |
- 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 지난 2019년 1월 24일 이사회를 통해 유상증자를 결정, 1월 24일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모절차를 진행한 바 있습니다. 그러나 시장상황과 투자자 보호 등 대내외 제반 여건을 고려하여 금번 공모를 연기하고 관계기관과의 협의를 거쳐 추후 상장을 재추진할 예정입니다. |
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유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)케이엠에이치신라레저 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 운영자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 해당사항없음 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 10. 납입일 | - | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | - | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 종속회사인 (주)케이엠에이치신라레저는 지난 2019년 1월 24일 이사회를 통해 유상증자를 결정, 1월 24일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모절차를 진행한 바 있습니다. 그러나 시장상황과 투자자 보호 등 대내외 제반 여건을 고려하여 금번 공모를 연기하고 관계기관과의 협의를 거쳐 추후 상장을 재추진할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | (주)케이엠에이치신라레저 | 영문 | KMH Shilla Leisure Co., Ltd. |
| - 대표자 | 윤준학 | ||
| - 주요사업 | 골프장운영업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 303,923,995,729 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 537,109,637,676 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 56.59 | ||